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19° Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

18 al 19 de Jul de 2019

Objetivo General:
Entender y analizar los fenómenos del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo para que los asistentes implementen mejores prácticas que se materialicen en el diseño o modificación de sus políticas y procedimientos para mitigar su ocurrencia.

Objetivos Específicos:
Impacto económico de otros delitos fuentes o fenómenos delictivos del LA/FT diferentes al narcotráfico (corrupción, contrabando y minería ilegal).
Análisis de los resultados de los Informes de Evaluación de la Cuarta Ronda del GAFI.
Gestión de riesgos en las FinTech.
Ampliación del marco y alcance de la labor del Compliance Officer.

 

Para más información, visite el sitio web del evento.

Otros Eventos

21 al 23 de Nov de 2019
15 al 30 de Nov de 2019
13 al 15 de Nov de 2019
Teléfono: +57 (5) 6700060
Fax: +57 (5) 6685646
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